PFC 1891

 

 

 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891

07 / 05 / 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑϊΚΗ 1891 ΤΗΣ 6ης Μαΐου

Στην Πάτρα σήµερα την 6η Μαΐου 2019 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 21.00 στα γραφεία της εταιρείας ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Κιτίου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ισόγειο της νοτιοδυτικής κερκίδας του σταδίου της Παναχαϊκής Γ.Ε., συνήλθε το Διοικητικό Συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1891».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 

Κων/νος Αποστολόπουλος του Χαραλαµπους 

Παναγιώτης Λαµπρόπουλος του Κων/νου 

Κων/νος Χρυσανθόπουλος του Βασιλειου 

Δηµήτριος Τσαούσογλου του Αντωνίου, ως εκπρόσωπος της Παναχαϊκής ΓΕ 

Αφού υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το καταστατικό και το νόµο, το Διοικητικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του µοναδικού θέματος της ηµερήσιας διάταξης που είναι η Σύγκληση ΓΣ µε θέματα: 

Α) Διοικητικός και αγωνιστικός απολογισµός παρελθούσας αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 

Β) Προγραµµατισµός επερχόµενης αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 

Γ) Ανακοίνωση στην ΓΣ αντικατάστασης παραιτηθέντος µέλους και εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου 

Δ) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε

1) κεφαλαιοποίηση ήδη κατατεθέντων χρηµάτων για αύξηση κεφαλαίου από µετόχους ή τρίτους

2) κεφαλαιοποίηση οφειλών προς µετόχους και τρίτους 3) καταβολή µετρήτων από µετόχους ή τρίτους 

Ε) Λοιπά θέµατα της εταιρείας

Κατόπιν τούτων αποφασίσθηκε οµόφωνα η σύγκληση ΓΣ στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Κιτίου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στο ισόγειο της νοτιοδυτικής κερκίδας του σταδίου της Παναχαϊκής Γ.Ε µε θέµατα τα ανωτέρω την 29-5-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεl την ίδια ώρα και στον ίδιο χωρο την Τετάρτη 5 lουνίου 2019. 

Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Πάτρα 6-5-2019 

 

© ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891    |   ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΙΜΕ Πληροφορική